AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 17. juunil 2010. a. kell 14:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

 

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

 

1. 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

Nõukogu ettepanek: kinnitada juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2009. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009. a. on 132 803 tuhat krooni (8 488 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 155 tuhat krooni (10 tuhat eurot).

 

2. 2009. a. majandusaasta kasumi jaotamine

 

Nõukogu ettepanek: kinnitada AS Viisnurk kasumi jaotamise ettepanek:

Aktsionäridele tehakse ettepanek jätta kasum jaotamata.

 

3. 2010. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

 

Nõukogu ettepanek: valida 2010. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab juhatusele esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

AS Viisnurk korralise üldkoosoleku dokumentidega, nõukogu aruandega, majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2009.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 20. maist tutvuda AS Viisnurk kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00 ning ettevõtte interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.

 

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 2¹ ning § 293¹ lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud AS-i Viisnurk interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.

 

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-il Viisnurk on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 10. juuni 2010. a. kell 23:59.

 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 13:45.

 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Viisnurk võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakonto, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omaniõigust seisuga 10.juuni 2010.a.

 

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

 

Aktsionäril on võimalik teavitada AS-i Viisnurk esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info AS-i Viisnurk juhatuse liikmele Einar Pähklile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult postiga AS Viisnurk, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale AS-i Viisnurk kontorisse eelpool nimetatud aadressile vähemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist (hiljemalt 14.06.2010 kell 16:00).

 

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Viisnurk interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.

 

 

Einar Pähkel

Finantsdirektor

447 8331