AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 30. juunil 2011. a. AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.25. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 856 322 häält, mis moodustab 63,5% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2010. a. majandusaasta aruande, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010. a. on 142 627 tuhat krooni (9 116 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 12 069 tuhat krooni (771 tuhat eurot).
2. 2010. a. kasumi jaotamine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk 2010. a. kasumi jaotamise ettepaneku alljärgnevalt:
Jätta kasum jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
3. 2011. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2011. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
4. Põhikirja muutmine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas muuta järgmisi Põhikirja punkte ja kinnitada Põhikiri uues redaktsioonis:
2.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 2 699 436 (kaks miljonit kuussada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada kolmkümmend kuus eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 10 797 744 (kümme miljonit seitsesada üheksakümmend seitse tuhat seitsesada nelikümmend neli eurot).
2.2. Seltsi aktsia nimiväärtus on EUR 0,60 (kuuskümmend Euro senti) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused õigused. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
3.7. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kell 23:59 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
5. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas arvestada Seltsi aktsiakapital ja aktsia nimiväärtus Eesti kroonidest ümber Eurodesse ja sellega seoses vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel Seltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:
5.1. Arvestada ümber AS Viisnurk aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus eurodesse, ümardades summat eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt äriseadustiku § 5252 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
5.2 Eurodesse ümber arvestatav aktsiakapital on EEK 44 990 610 ehk EUR 2 875 424,05, mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks, kusjuures ümber arvestatav aktsia nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
5.3 Vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani EUR 0,60;
5.4 Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 175 987,45 võrra summalt EUR 2 875 424,05 summani EUR 2 699 436,60 aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel rahaliste väljamaksetega aktsionäridele.
5.5 Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ring määratakse kindlaks 14. juulil 2011 kell 23:59 seisuga ning väljamaksed aktsionäridele tehakse 14. oktoobril 2011.
6. Juhtivtöötajatele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS-i Viisnurk aktsiaoptsiooni programm alljärgnevatel tingimustel:
6.1. AS-il Viisnurk on õigus väljastada kuni 31.12.2011 kokku kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Viisnurk aktsia.
6.2. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on AS-i Viisnurk nõukogu poolt valitud AS-i Viisnurk juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a. AS Viisnurk nõukogu liikmed).
6.3. Ühele õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate aktsiaoptsiooni tingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. AS Viisnurk juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab AS-i Viisnurk nõukogu. AS Viisnurk nõukogu teatab igale õigustatud subjektile oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
6.4. Kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-iga Viisnurk hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
6.5. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ja realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse AS-i Viisnurk ning õigustatud subjekti vahel.
6.6. Õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada vahemikus alates 37. kalendrikuust kuni 48. kalendrikuuni (kaasa arvatud) alates aktsiaoptsiooni lepingu sõlmimise kuupäevast. Aktsiaoptsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Viisnurk kirjaliku avalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
6.7. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust omandatud aktsiaoptsioone võõrandada.
6.8. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) AS Viisnurk aktsiat.
6.9. Kogu aktsiaoptsiooni programmi lõpptähtajaks on 01.07.2015. a. Aktsiaoptsiooni programmi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks AS Viisnurk nõukogu.
6.10. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia arvestuslik väärtus 1,35 (üks koma kolmkümmend viis) eurot ühe aktsia kohta, mis oli aktsia orienteeruv turuhind hetkel, mil ettevõte omandas strateegiliselt olulise Püssi kiudplaadivabriku 25. mail 2011.
6.11. Uute AS Viisnurk aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.
Kõik otsused võeti vastu 2 856 322 poolthäälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331