AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30. juunil 2011. a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2010. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010. a. oli 142 627 tuhat krooni (9 116 tuhat eurot) ning Seltsi puhaskasum oli 12 069 tuhat krooni (771 tuhat eurot).
2. 2010. a. majandusaasta kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Jätta 2010.a. majandusaasta puhaskasum summas 12 069 tuhat krooni (771 tuhat eurot) jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
3. 2011. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida 2011. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
4. Põhikirja muutmine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Viisnurk põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav aktsiaseltsi koduleheküljel www.viisnurk.ee ning aktsiaseltsi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu 80042. Põhikirja muudetakse seoses aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamisega kroonidest eurodesse ning vajadusega viia põhikiri kooskõlla äriseadustikuga.
5. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
Nõukogu ettepanek: Arvestada Seltsi aktsiakapital ja aktsia nimiväärtus Eesti kroonidest ümber Eurodesse ja sellega seoses vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel Seltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:
5.1. Arvestada ümber AS Viisnurk aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus eurodesse, ümardades summat eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt äriseadustiku § 5252 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
5.2 Eurodesse ümber arvestatav aktsiakapital on EEK 44 990 610 ehk EUR 2 875 424,05, mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks, kusjuures ümber arvestatav aktsia nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
5.3 Vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani EUR 0,60;
5.4 Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 175 987,45 võrra summalt EUR 2 875 424,05 summani EUR 2 699 436,60 aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel rahaliste väljamaksetega aktsionäridele.
5.5 Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ring määratakse kindlaks 14. juulil 2011 kell 23:59 seisuga ning väljamaksed aktsionäridele tehakse 14. oktoobril 2011.
6. Juhtivtöötajatele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS-i Viisnurk aktsiaoptsiooni programm alljärgnevatel tingimustel:
6.1. AS-il Viisnurk on õigus väljastada kuni 31.12.2011 kokku kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Viisnurk aktsia.
6.2. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on AS-i Viisnurk nõukogu poolt valitud AS-i Viisnurk juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a. AS Viisnurk nõukogu liikmed).
6.3. Ühele õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate aktsiaoptsiooni tingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. AS Viisnurk juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab AS-i Viisnurk nõukogu. AS Viisnurk nõukogu teatab igale õigustatud subjektile oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
6.4. Kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-iga Viisnurk hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
6.5. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ja realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse AS-i Viisnurk ning õigustatud subjekti vahel.
6.6. Õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada vahemikus alates 37. kalendrikuust kuni 48. kalendrikuuni (kaasa arvatud) alates aktsiaoptsiooni lepingu sõlmimise kuupäevast. Aktsiaoptsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Viisnurk kirjaliku avalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
6.7. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust omandatud aktsiaoptsioone võõrandada.
6.8. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) AS Viisnurk aktsiat.
6.9. Kogu aktsiaoptsiooni programmi lõpptähtajaks on 01.07.2015. a. Aktsiaoptsiooni programmi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks AS Viisnurk nõukogu.
6.10. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia arvestuslik väärtus 1,35 (üks koma kolmkümmend viis) eurot ühe aktsia kohta, mis oli aktsia orienteeruv turuhind hetkel, mil ettevõte omandas strateegiliselt olulise Püssi kiudplaadivabriku 25. mail 2011.
6.11. Uute AS Viisnurk aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.
Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2010. a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 7. juunist tutvuda AS Viisnurk kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.
Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud AS-i Viisnurk interneti koduleheküljel http://www.viisnurk.ee.
Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Viisnurk aktsiakapital 44 990 610 krooni. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 23. juuni 2011. a. kell 23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Viisnurk võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omaniõigust seisuga 23. juuni 2011. a.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril on võimalik teavitada AS-i Viisnurk esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info AS-i Viisnurk juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult postiga AS Viisnurk, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale AS-i Viisnurk kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 27.06.2011 (k.a.).
Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Viisnurk interneti koduleheküljel www.viisnurk.ee.
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.