Skano Group Korralise üldkoosoleku kutse 27.05.2015
Skano Group AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Pärnu, 2015-05-27 15:18 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042,
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2015. a.
kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2014. a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2014. a. oli 13 329 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 1
481 tuhat eurot.
2. 2014.a. majandusaasta kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek: Katta 2014.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 481 tuhat
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
3. 2015. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida 2015. a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel.
Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori
järeldusotsusega 2014.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 28. maist
2015.a. tutvuda Skano Group AS kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte
interneti koduleheküljel www.skano.com.
Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud
õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti
koduleheküljel www.skano.com
Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2
699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab
üldkoosolekul 1 hääle.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga
12. juuni 2015. a. kell 23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav
dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud
ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva),
millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav
dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut
tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest
isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed
juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud
notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik
selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust
seisuga 12. juuni 2015.a.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano
Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
(digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult
postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid
isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile)
hiljemalt 18.juuni 2015 (k.a).
Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse
tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i
interneti koduleheküljel www.skano.com.
Martin Kalle
CEO
+372 447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.