NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 22.05.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 Rääma 31 Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 636 981 häält, mis moodustavad 58,61 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2022. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022. a. oli  9 407 935,54 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 234 100,86 eurot

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2022.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta puhaskasum summas 1 234 100,86 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest.

3. 2023. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikme Sakari Wallin volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates kehtiva ametiaja lõppemisest.

Otsus võetu vastu 2 636 981 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.